العناوين الرئيسية
كانت منصة ماونت جوكس، المعروف باسم Mt. Gox أو إم تي جوكس، سوق تداول عملات البيتكوين الأكثر استخدامًا منذ إنشائه عام 2010 وحتى إعلان إفلاسها أواخر عام 2013.
أُغلقت المنصة في 25 فبراير 2014، ومنذ ذلك الحين تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس في اليابان والولايات المتحدة، بعد خسارتها 640 ألف بيتكوين.
كان لدى المسجلين في منصة إم تي جوكس (Mt. Gox) حسابان فرعيان على الأقل: أحدهما لعملات البيتكوين (BTC)، والآخر للعملات الورقية.
كان يتم شراء البيتكوين باستخدام أموال من حساب المتداول الورقي، وتُودع عائدات بيعها في الحساب نفسه. كان التداول دائمًا يعتمد على البيتكوين، إذ لم يكن التداول بين العملات الوطنية المختلفة متاحًا.
كانت عمليات التداول على منصة ماونت جوكس (Mt. Gox) تُنفَّذ من الأرصدة المودعة لدى البورصة، مما جعل التداول في السوق فوريًا، مقارنةً بمعظم أسواق بيتكوين الأخرى عام 2010، حيث كانت تتم تسوية المعاملات يدويًا بين شركاء التداول. لكن عيب هذا كان ضرورة الوثوق بطرف ثالث لحفظ الأموال بأمان.
تأسست شركة إم تي جوكس (Mt. Gox) في الأصل على يد جيد ماكاليب في يوليو 2010، وتم بيعها لشركة Tibanne Co. في اليابان في مارس 2011.
كيف كان التداول على منصة إم تي جوكس
الشراء والبيع على منصة ماونت جوكس
يتم تنفيذ أمر شراء جزئيًا أو كليًا عند إمكانية مطابقة سعر العرض مع أمر بيع مساويًا لسعر العرض أو أقل منه. كما يتم تنفيذ أمر بيع جزئيًا أو كليًا عند إمكانية مطابقة سعر الطلب مع أمر شراء يكون مساويًا لسعر الطلب أو أعلى منه. أما الأوامر التي لم تُنفذ فورًا، فتُحفظ في سجل الأوامر.
رسوم منصة Mt. Gox
فرضت منصة Mt. Gox رسوم تداول تصل إلى 0.6% من كل صفقة ناجحة عبر السوق. تظهر الرسوم في سجل الحساب بجوار كل صفقة.
وقد تم خصم رسوم التداول للعملاء الكبار بناءً على حجم التداول، والذي تم حسابه كنافذة زمنية متدرجة على مدار آخر 720 ساعة (30 يومًا).
كانت الرسوم تُخصم افتراضيًا من عائدات كل صفقة (على سبيل المثال، شراء 1.0 بيتكوين سيُضاف إلى رصيد الحساب 0.994 بيتكوين عندما تكون رسوم الصرف 0.6%).
يسمح إعداد الحساب بإضافة الرسوم إلى مبلغ الشراء (على سبيل المثال، شراء 1.0 بيتكوين بسعر 5 دولارات سيكلف حوالي 5.03 دولارات عندما تكون رسوم الصرف 0.6%).
تاريخ ماونت جوكس
- انطلقت منصة التداول في 18 يوليو 2010.
- في 10 أكتوبر 2010، انتقلت البورصة من باي بال إلى ليبرتي ريزيرف كخيار تمويل رئيسي نتيجةً لعملية احتيال في استرداد المبالغ المدفوعة. لكن مكنت المنصة عملاء باي بال السابقين سحب أموالهم بالدولار الأمريكي باستخدام طرق بديلة.
- في 6 مارس 2011، انتقلت ملكية البورصة إلى شركة أخرى. أصدرت شركة تيبان، الشركة الأم الجديدة لـ Mt. Gox، شهادة شركتها من الحكومة اليابانية.
- تم الإعلان عن حلول التاجر وواجهة برمجة التطبيقات في 6 مارس 2012.
حوادث التداول على إم تي جوكس
في 19 يونيو 2011، تسبب خرق أمني لمنصة تداول البيتكوين ماونت جوكس في انخفاض السعر الاسمي لعملة بيتكوين إلى سنت واحد، وذلك بعد أن زُعم أن أحد الهاكرز استخدم بيانات اعتماد من جهاز كمبيوتر مُخترق تابع لمدقق حسابات إم تي جوكس بشكل غير قانوني لإرسال عدد كبير من عملات بيتكوين لنفسه.
استخدم برنامج المنصة لبيعها جميعًا بسعر اسمي، مُنشئًا طلبًا ضخمًا بأي سعر. عاد السعر في النهاية إلى قيمته المتداولة الصحيحة من قِبل المستخدم. تأثرت حسابات تعادل قيمتها أكثر من 8,750,000 دولار أمريكي.
ولإثبات أن ماونت جوكس لا تزال تسيطر على العملات، أُعلن مسبقًا عن نقل 424,242 بيتكوين من التخزين البارد إلى عنوان إم تي جوكس ونُفذ في الكتلة 132749.
تم الكشف لاحقًا عن أن العملات ربما لم تكن أبدًا في تخزين بارد، حيث تم بث معاملة إثبات الملاءة المالية من خلال سطح مكتب لينكس بعيد ومحفظة ساخنة واحدة.
في أكتوبر 2011، ظهرت حوالي عشرين معاملة في البلوكشين (الكتلة 150951)، أرسلت ما مجموعه 2609 بيتكوين إلى نصوص برمجية غير صالحة. ونظرًا لاستحالة استعادتها، تم تدمير هذه العملات فعليًا.
في 22 فبراير 2013، وبعد تطبيق شركة Dwolla لمتطلبات جديدة لمكافحة غسل الأموال، تم تقييد بعض حسابات Dwolla مؤقتًا.
ونتيجةً لذلك، ألغت Dwolla المعاملات من Mt. Gox إلى تلك الحسابات. لم تعد الأموال إلى حسابات Mt. Gox أبدًا. أصدر مكتب دعم Mt. Gox التعليق التالي:
يرجى العلم أنه لا يُسمح لك فعليًا بإلغاء أي عمليات سحب من Mt. Gox، حيث لم نواجه هذه الحالة من قبل، ونحن نعمل مع Dwolla للعثور على أموالك المستردة.
أُعيدت الأموال أخيرًا في 3 مايو، بعد أكثر من 3 أشهر، مع ملاحظة:
يرجى العلم بعدم إلغاء أي عمليات سحب من Dwolla منا مرة أخرى.
في مارس 2013، انفصلت النسخة الجديدة 0.8.0 من بيتكوين كور مؤقتًا عن سلسلة الكتل الرئيسية باستخدام قواعد مختلفة لقبول المعاملات.
أوقفت بورصة ماونت جوكس إيداعات بيتكوين لفترة وجيزة. وانخفض سعر البيتكوين لفترة وجيزة بنسبة 23% لتصل إلى 37 دولارًا أمريكيًا عند وقوع الحدث، قبل أن تتعافى إلى مستواها السابق في الساعات التالية، ليبلغ سعرها حوالي 48 دولارًا أمريكيًا.
تعليق التداول في ماونت جوكس سنة 2013
علّقت منصة Mt. Gox التداول في 11 أبريل 2013 حتى الساعة 2 صباحًا بتوقيت UTC في 12 أبريل 2013 لتهدئة السوق.
انخفضت قيمة البيتكوين الواحد إلى 55.59 دولارًا أمريكيًا بعد استئناف التداول، قبل أن تستقر فوق 100 دولار أمريكي.
في منتصف مايو 2013 تقريبًا، بلغ حجم تداول ماونت جوكس 150,000 بيتكوين يوميًا، وفقًا لرسومات Bitcoin Charts.
أوقفت منصة إم تي جوكس عمليات السحب بالدولار الأمريكي في 20 يونيو 2013. ومنذ ذلك الحين، ضغط فرع بنك ميزوهو في طوكيو، المسؤول عن معاملات Mt. Gox، على المنصة لإغلاق حسابها.
في 4 يوليو 2013، أعلنت ماونت جوكس أنها استأنفت عمليات السحب بالكامل، ولكن حتى 5 سبتمبر 2013، لم تُنجز سوى عمليات سحب قليلة بالدولار الأمريكي بنجاح.
في 5 أغسطس/آب 2013، أعلنت شركة إم تي جوكس أنها تكبدت خسائر فادحة بسبب إيداع ودائع لم تُصرف بالكامل، وأن الإيداعات الجديدة لن تُضاف إلى حسابها حتى اكتمال تحويل الأموال.
دعوى قضائية من كوين لاب ضد ماونت جوكس ومصادرة وزارة الأمن الداخلي الولايات المتحدة للأموال
في 2 مايو 2013، رفعت كوين لاب (CoinLab) دعوى قضائية ضد ماونت جوكس (Mt. Gox) مطالبةً بتعويض قدره 75 مليون دولار، متهمةً إياها بخرق العقد.
وكانت الشركتان قد أقامتا شراكة في فبراير 2013، تتولى بموجبها كوين لاب إدارة جميع خدمات ماونت جوكس في أمريكا الشمالية.
وتزعم كوين لاب في دعواها القضائية أن ماونت جوكس لم تسمح لها بنقل عملائها الحاليين في الولايات المتحدة وكندا من ماونت جوكس إلى كوين لاب.
في 15 مايو 2013، أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) أمرًا بمصادرة أموال من حساب شركة Mt. Gox الأمريكية التابعة لها لدى شركة Dwolla لمعالجة المدفوعات.
وتشير المذكرة إلى أن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، وهي فرع تحقيقي تابع لوزارة الأمن الداخلي، رأت أن الشركة التابعة، غير المرخصة من شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN)، تعمل كشركة تحويل أموال غير مسجلة في الولايات المتحدة.
وبين مايو ويوليو، تمت مصادرة أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي. وفي 29 يونيو 2013، حصلت Mt. Gox على ترخيص أعمال الخدمات المالية (MSB) من شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN).
الإفلاس والإغلاق: إنهيار إم تي جوكس
أوقفت منصة إم تي جوكس عمليات السحب في 7 فبراير 2014 بسبب الإفلاس بعد سرقة لم تُكتشف على ما يبدو، حدثت منذ عام 2011.
وأعلنت الشركة أنها أوقفت طلبات السحب مؤقتًا للحصول على رؤية فنية واضحة لعمليات العملة. كما علّقت منصة ماونت جوكس التداول في 24 فبراير.
وقد فُقدت عملات بيتكوين بلغت قيمتها نصف مليار دولار أمريكي وقت وقوع الحادث، مما يجعلها أكبر خسارة لعملة بيتكوين على الإطلاق من حيث القيمة الدولارية.
عمليات السحب المتأخرة أو المرفوضة
ذكرت مجلة Wired في نوفمبر 2013 أن العملاء يواجهون تأخيراتٍ تتراوح بين أسابيع وشهور في سحب الأموال من حساباتهم. وذكر المقال أن الشركة مُنعت فعليًا من العمل في النظام المصرفي الأمريكي بسبب مشاكلها التنظيمية.
وتزايدت شكاوى العملاء بشأن التأخيرات الطويلة اعتبارًا من فبراير 2014، حيث تجاوز عدد المشاركات في موضوعٍ واحدٍ حول هذا الموضوع على منتدى BitcoinTalk الإلكتروني 3300 مشاركة.
إغلاق منصة ماونت جوكس
أصدرت منصة Mt. Gox بيانًا صحفيًا في 10 فبراير، يفيد بتوقف عمليات السحب تمامًا بسبب مشكلة في مرونة المعاملات:
يُمكّن خلل في برنامج البيتكوين أحد مستخدمي شبكة البيتكوين من تعديل تفاصيل المعاملة ليبدو الأمر كما لو أن إرسال عملات البيتكوين إلى محفظة بيتكوين لم يحدث، بينما حدث بالفعل.
ونظرًا لأن المعاملة تبدو وكأنها لم تتم بشكل صحيح، فقد تُعاد إرسال عملات البيتكوين. تعمل منصة Mt. Gox مع فريق تطوير بيتكوين الأساسي وآخرين للتخفيف من حدة هذه المشكلة.
في 17 فبراير، ومع استمرار توقف جميع عمليات السحب من منصة ماونت جوكس وعودة منصات التداول المنافسة إلى العمل بكامل طاقتها بعد مخاوف عدم مرونة المعاملات، نشرت الشركة بيانًا صحفيًا آخر يُشير إلى الخطوات التي تزعم أنها تتخذها لمعالجة المشكلات الأمنية.
في مقابلة عبر البريد الإلكتروني مع صحيفة وول ستريت جورنال، رفض الرئيس التنفيذي مارك كاربيليس التعليق على المخاوف المتزايدة بين العملاء بشأن الوضع المالي للمنصة، ولم يُحدد موعدًا محددًا لاستئناف عمليات السحب، وكتب أن المنصة ستفرض حدودًا يومية وشهرية جديدة على عمليات السحب في حال استئنافها.
أشار استطلاع رأي أجرته كوين ديسك على 3000 عميل من عملاء ماونت جوكس إلى أن 68% منهم ما زالوا ينتظرون أموالهم من إم تي جوكس.
تراوح متوسط مدة الانتظار بين شهر وثلاثة أشهر. بينما انتظر 21% من المشاركين في الاستطلاع ثلاثة أشهر أو أكثر.
في 20 فبراير، ومع استمرار توقف جميع عمليات السحب، أصدرت شركة Mt. Gox بيانًا آخر، دون تحديد موعد لاستئناف عمليات السحب. واستمر احتجاج اثنين من هواة بيتكوين أمام مبنى مقر إم تي جوكس في طوكيو.
أعلنت شركة Mt. Gox نقل مكاتبها إلى موقع آخر في شيبويا، مستشهدةً بمخاوف أمنية. وانخفضت أسعار البيتكوين التي تُعرِّضها ماونت جوكس إلى أقل من 20% من أسعار منصات التداول الأخرى، مما يعكس تقدير السوق لاحتمالية عدم سداد Mt. Gox لعملائها.
في 23 فبراير، استقال كاربيليس من مجلس إدارة مؤسسة البيتكوين، وأُزيلت جميع المنشورات على حساب ماونت جوكس على تويتر.
علّقت البورصة جميع عمليات التداول في اليوم التالي. بعد ساعات من توقف التداول، توقف الموقع الإلكتروني عن العمل، ليعود صفحة فارغة. زعمت وثيقة داخلية مُسرّبة مزعومة لإدارة الأزمات أن الشركة مُفلسة، بعد خسارتها 744,408 بيتكوين في سرقة لم تُكتشف لسنوات.
أصدرت ست منصات تداول بيتكوين رئيسية أخرى بيانًا مشتركًا تنأى فيه بنفسها عن ماونت جوكس قبل وقت قصير من توقف موقعها الإلكتروني عن العمل.
في 25 فبراير، أعلنت منصة Mt. Gox على موقعها الإلكتروني أنها اتخذت قرارًا بإغلاق جميع المعاملات مؤقتًا، مشيرةً إلى تقارير إخبارية حديثة والتداعيات المحتملة على عمليات MtGox. وصرح كاربيليس لرويترز أن ماونت جوكس تمر بمرحلة تحول.
في 28 فبراير، تقدمت شركة Mt. Gox بطلب للحماية من الإفلاس في طوكيو، مُعلنةً عن ديونها البالغة حوالي 6.5 مليار ين ياباني (64 مليون دولار أمريكي آنذاك)، وأصولها البالغة 3.84 مليار ين.
وصرحت الشركة بأنها خسرت ما يقرب من 750,000 بيتكوين من عملائها، وحوالي 100,000 بيتكوين من عملاتها الخاصة، أي ما يُعادل حوالي 7% من إجمالي عملات البيتكوين، بقيمة تُقدر بحوالي 473 مليون دولار أمريكي وقت تقديم الطلب.
أصدرت إم تي جوكس بيانًا قالت فيه:
تعتقد الشركة أن هناك احتمالًا كبيرًا لسرقة عملات البيتكوين، مُلقيةً باللوم على مُخترقين، مما دفعها للبحث عن الأموال المفقودة.
وصرح كاربيليس بأن المشاكل التقنية مهدت الطريق لعمليات سحب احتيالية. كما تواجه Mt. Gox دعاوى قضائية من عملائها.
في 9 مارس/آذار، تقدمت شركة ماونت جوكس بطلب للحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة، وذلك لوقف الإجراءات القانونية الأمريكية التي اتخذها المتداولون مؤقتًا، متهمين إياها بالاحتيال.
في 20 مارس، أعلنت شركة ماونت جوكس على موقعها الإلكتروني أنها استعادت بعض عملات البيتكوين بقيمة تقارب 116 مليون دولار من محفظة رقمية قديمة تعود لعام 2011. وبذلك، انخفض إجمالي عدد عملات البيتكوين التي خسرتها الشركة من 850 ألفًا إلى 650 ألفًا.
في 14 أبريل، صرّح محامو ماونت جوكس بأن كاربيليس لن يحضر للإدلاء بشهادته في محكمة دالاس، ولن يستجيب لاستدعاء من شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN).
في 16 أبريل، تخلت ماونت جوكس عن خطتها لإعادة بناء نفسها تحت حماية الإفلاس، وطلبت من محكمة في طوكيو السماح بتصفيتها.
التحقيق والعواقب
قام المحققون الخاصون بالبحث في سلسلة الكتل للحصول على أدلة وملخص للسرقة. في أعقاب ذلك أُلقي القبض على مارك كاربيليس في الأول من أغسطس/آب 2015.
